отмывание денег (80)
20 декабря 2019
Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.
20 декабря 2019
Руководить Киевской областной налоговой службой будет отъявленный коррупционер и «схематозник» Орест Витык, который до последнего времени занимал должность заместителя ГФС в Львовской области.
19 декабря 2019
Суд отменил бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, недвижимость которого арестовали в январе по подозрению в незаконном обогащении, сообщение о подозрении в отмывании 89 млн гривен.
15 февраля 2018
США подозревают латвийский банк ABLV в участии в отмывании денег, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.
14 февраля 2018
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
14 февраля 2018
Прокуратура города Киева накануне объявила о подозрении бывшему руководителю фармацевтического завода «Макс-Велл» («Фармекс»), гражданину Казахстана Кеннету Алибеку.
03 февраля 2018
Олигархи, переехавшие жить в Великобританию, должны будут объяснять происхождение своего богатство, передает BBC.
02 февраля 2018
В январе Винницкий городской суд признал начальницу регионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Оксану Кушнир и инспектора-ревизора Светлану Пономаренко виновными в совершении служебного подлога (ч.1 ст.366 УК Украины).
31 января 2018
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании главы наблюдательного совета "Вернум банка" Наталии Игнатченко по подозрению в отмывании средств преступной организацией бывшего президента Украины Виктора Януковича.
29 января 2018
Судебный процесс об отмывании похищенных в Казахстане денег принял неожиданный поворот Американский суд продолжает рассмотрение иска председателя совета директоров БТА-банка Кенеса Ракишева и города Алматы к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову, в адрес которых истцами выдвинуты обвинения в отмывании якобы похищенных в Казахстане денег.
29 января 2018
Его имя до недавних пор было неизвестно в широких кругах. И тем более, для большинства одесситов стало полной неожиданностью, когда в списках лиц, вошедших во фракцию “Оппозиционного блока” в Одесском областном совете, оказался некий Виктор Баранский, 1985 года рождения, официально числившийся на сайте Центризбиркома как беспартийный предприниматель.
29 января 2018
Глава группировки киллером написал согласие дать показания на экс-министра энергетики
25 января 2018
Президент Украины Петр Порошенко может быть оштрафован по немецкому законодательству на сумму до миллиарда евро за отказ вносить данные в новый реестр бенефициарных собственников германских предприятий.
24 января 2018
Согласно требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег Германия создала реестр прозрачности компаний. Президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр.
23 января 2018
Банкиры Варичев и Кузьмин за 295 млн откупились от тюрьмы за обналичивание 21,5 млрд
