отмывание денег (78)

13 декабря 2017

Он подозревается в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. 

12 декабря 2017

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».

09 декабря 2017

У топ-менеджера АФК «Система» и одного из предполагаемых лидеров Солнцевской ОПГ Арнольда Спиваковского (Тамма), задержанного два месяца назад в Испании, появились реальные шансы вскоре выйти из испанской тюрьмы.

08 декабря 2017

Виктор Романов заявил о необоснованности обвинений. 

07 декабря 2017

Как стало известно СБУ в Борисполе, так называемый “почетного консул Украины” Марко Тосон, часто летает в Украину с целью обнала денег на благотворительных аукционах с последующей передачей в Италию.

05 декабря 2017

Общая сумма ввезенной наличности сенатором оценивается в пределах от 500 млн до 750 млн евро.

29 ноября 2017

Французская прокуратура оценила "масштаб личности"

28 ноября 2017

Следователь СД МВД закрыл дело о мошенничестве и отмывании денег, возбудил новое по статье о незаконном получении кредитов и закрыл за истечением срока давности. 

28 ноября 2017

Под плач и скрежет зубовный Германа Грефа прекращено дело о кредитах владельца JFC

25 ноября 2017

В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу

23 ноября 2017

Сенатору предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов, а также запретили покидать Францию.

23 ноября 2017

Избежать тюрьмы российскому сенатору помог залог в 5 миллионов евро.

14 ноября 2017

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области

05 ноября 2017

Руководителю Двинского филиала Rietumu banka Инне Мачановской, как сообщает газета Latvijas Avīze, предъявлено обвинение в организации контрабанды нефтепродуктов и отмывании денег.

04 ноября 2017

Советник американского политика «отмывал» в России по $30 млн в сутки