отмывание денег

Страницы (86): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

07 июня 2025

Миллиарды через казино и фейковые коды: суд утвердил спецрасследование против совладелицы Ibox bank Алены Дегрик-Шевцовой

Украинской финтех-стартаперше Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть схемы отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, фальсификацию кодирования и связь с нелегальными казино.

07 июня 2025

Billions through casinos and fake codes: the court give a green light to a special investigation into the Ibox Bank co-owner Alyona Dehrik-Shevtsova

The Lychakiv District Court of Lviv approved the request from detectives of the Bureau of Economic Security (BES) to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), owner of Ibox Bank.

06 июня 2025

Бывшему заместителю мэра Барнаула назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы

Суд приговорил экс-вице-мэра Барнаула к 8,5 года лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 2,1 млн рублей.

06 июня 2025

Миллиарды тенге, преступная деятельность и попытки замести следы: Ракишев и его империя мошенничества

Среди сети офшоров и роскошных дворцов, где казахстанская элита плетёт свои заговоры, Кенес Ракишев продолжает быть виртуозом скрытых махинаций, его финансовые операции и скандалы вызывают резонанс в обществе.

04 июня 2025

Центробанк обязал финансовые учреждения следить за денежными переводами, чтобы противодействовать легализации незаконных доходов

ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.

04 июня 2025

“Dirty” money in gambling and offshore schemes: Andriy Matyukha’s FavBet is tied to a laundering group that worked for drug cartels

The onset of Russia’s full-scale invasion brought substantial changes to Ukraine’s gambling market.

03 июня 2025

Во Владивостоке «черные банкиры» были осуждены за отмывание более 600 миллионов рублей

Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.

01 июня 2025

"Грязные" деньги в игорном бизнесе и офшорные схемы: онлайн-казино FavBet Андрея Матюхи связано с группой «прачек», работавших на наркокартели

Глава онлайн-казино FavBet Андрей Матюха использует компании-«прачечные» из международной сети по отмыванию денег.

31 мая 2025

Против Александра Слобоженко возбуждено новое дело: миллиард в криптовалюте, «крышевание» и побег за границу

Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.

30 мая 2025

Бывший депутат парламента Германии Эдуард Линтнер оправдывает лоббирование интересов Азербайджана

Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.

29 мая 2025

Подозреваемый в мошенничестве с НДС на сумму 520 миллионов евро добровольно сдался властям в Милане

Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.

29 мая 2025

В Испании арестованы бывший государственный секретарь и хакер по обвинениям в утечке данных и отмывании денег

В Испании полицией были задержаны несколько человек в ходе расследования по делу о преступной группе, отмывании средств и взломах информационных систем.

28 мая 2025

Нарколаборатория в центре Европы: Европол ликвидировал сеть по производству кокаина

Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.