финансовые махинации (24)
03 ноября 2017
Манафорт, согласно результатам расследования ФБР, не только имел деловые отношения с представителями криминального мира РФ, но и переводил на разные счета миллионы долларов с целью отмывания средств
30 октября 2017
Ренессанс Капитал уже давно превратился в тайное и явное оружие Кремля. Мы писали про то, что РК платил деньги Клинтону, причем тогда фирму возглавлял западный банкир Стивен Дженнингс, но чего не сделаешь ради хороших отношений с Кремлем.
27 октября 2017
В уголовном деле о махинациях при закупке оборудования для Центра Хруничева появились фигуранты. Среди них — бывший топ-менеджер центра, а также замглавы «Спецстройсервиса» и глава компании «Станкомашкомплекс»
26 октября 2017
Очередной суд добавил срока владельцу завода «Ливиз»
20 сентября 2017
Назначенная АСВ администрация по управлению банком «Югра» и генпрокуратура Российской Федерации обнародовали в СМИ информацию о размерах бреши между суммарными обязательствами и активами банка.
20 сентября 2017
Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал-банка накануне признания его неплатежеспособным.
20 сентября 2017
Как православный олигарх Нусенкис при попустительстве православного президента Порошенко банкиров на миллиард кинул.
05 сентября 2017
В 2,7 млрд рублей оценивается размер хищений, выявленных при строительстве нового следственного изолятора в Петербурге.
31 августа 2017
В Украине бум банковских краж, к которым причастны сотрудники этих заведений. Причем случаев строгого наказания для нечистых на руку кассиров, начальников отделений или банкиров не бывает.
24 августа 2017
Большое расследование ПАСМИ о финансовых махинациях и коррупционных схемах чиновников и губернатора.
04 августа 2017
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
28 июля 2017
13 обвиняемым в выводе 13 млрд рублей из лопнувшего в 2013 году банка удалось избежать тюрьмы
28 июля 2017
Если в Украине и есть олигарх, который умел проворачивать банковские аферы при любой власти, то это Олег Бахматюк. Самовлюбленный, в меру жадный и знающий толк в закулисных договоренностях...
27 июля 2017
В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером «тамбовской» группировки.
27 июля 2017
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
