финансовые махинации (22)
21 января 2018
Печерский районный суд Киева разрешил провести выемку документов в рамках уголовного производства по Вектор Банку № 42017000000001273, открытого 26 апреля 2017 года, в рамках которого полиция расследует присвоение средств банка на сумму 167 млн грн.
17 января 2018
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
13 января 2018
Комплексный анализ (forensic-аудит) банка “Хрещатик” выявил, что проведение сомнительных операций и действия руководства, набсовета банка и его владельцев привели к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн.
12 января 2018
Национальная полиция продолжает расследовать детали финансовых махинаций, в осуществлении которых подозревается руководство коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой".
09 января 2018
В "БГ Банке" меньше чем за месяц до признания финучреждения неплатежеспособным были реализованы схемы по выводу ликвидных активов на общую сумму около 300 миллионов гривен.
08 января 2018
Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки
04 января 2018
Экс-руководителю филиала ПАО «Инновационно-промышленный банк» объявлено подозрение в завладении 52 млн гривен.
03 января 2018
Сбербанк отчитался о ликвидации системы по отмыванию денег в республике без действующих лиц и обвиняемых.
29 декабря 2017
Мещанский суд Москвы признал экс-главу "Росграницы" Дмитрия Безделова виновным в финансовых махинациях на сумму 500 миллионов рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы.
28 декабря 2017
Как ни о чем не подозревающие россияне попадали в кредитное рабство банкира Александра Кленовского
15 декабря 2017
Ранее появилась информация, что предприятие «Архангельское» закупило для ведомства несколько тысяч тонн рыбы - по 56 кг на заключенного.
12 декабря 2017
Собственник авиакомпании Рашид Мурсекаев объявлен в международный розыск.
11 декабря 2017
Экс-президент обанкротившегося и лишенного лицензии ДС-Банка Федор Цырульник арестован по делу о растрате 585 млн рублей.
10 декабря 2017
К совещанию у Путина зачищена публикация о махинациях в тюменском АПК
05 декабря 2017
Глава ведомства Татьяна Голикова привела довольно яркие примеры неэффективной траты средств - к примеру, строительство надземного пешеходного перехода «в никуда».
