отмывание денег (35)

25 октября 2021

Отмыв денег в кредитной организации пресечен. Начата реальная работа!

21 октября 2021

Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег

04 октября 2021

Согласно расследованию "Досье Пандоры", президент Украины до вступления в должность передал долю в офшорной компании своему будущему первому помощнику Сергею Шефиру.

21 сентября 2021

В ходе масштабной международной спецоперации задержано более 19 тыс. человек.

18 сентября 2021

Авторитетнейший теневой банкир Иван Мязин, отбывающий наказание в Петушинском районе Владимирской области, решил досрочно выйти на свободу.

18 сентября 2021

Кто и почему может прикрывать в правоохранительных органах злоупотребления руководства «Алмаз-Антея»?

17 сентября 2021

По данным “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активизировал расследование хищений из банка «Кредит-Москва».

16 сентября 2021

Вследствие судебного иска ФГВФЛ в Высокий суд Англии началась процедура заморозки активов экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго по всему миру,  утверждает глава Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) Максим Гарус.

12 сентября 2021

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

12 сентября 2021

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

12 сентября 2021

В Финляндии уездный суд Варсинайс-Суоми наложил залоговый арест на имущество владельца компании Airiston Helmi, российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму почти 2,5 млн евро.

09 сентября 2021

Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр.

08 сентября 2021

Родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьёв вложил деньги в американскую фармацевтическую фирму «Liquidia». Посредством аффилированной с ним «Amereus Group Pte. Ltd» был осуществлено приобретение им 10% компании.

03 сентября 2021

Расследование о том, что происходит в московских театрах — у самых распухших, самых скабрезных и высококультурных освоителей бюджетных средств и отмывальников денег, полученных незаконным путем.

27 августа 2021

2 апреля этого года СНБО начало пафосную борьбу с контрабандистами. Санкции, как разновидность онанизма продолжались на протяжении лета, пополняясь разнообразными фамилиями.