Финансовые пирамиды

08 января 2025

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

26 декабря 2024

Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.

23 декабря 2024

It’s astonishing that Timur Turlov, a so-called Kazakhstani billionaire with alleged ties to the mafia for laundering money and a fortunate Russian-born pyramid schemer, once again refuses to release the findings of the investigation conducted by the American firm Hindenburg Research into his financial group, Freedom Holding.

22 декабря 2024

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

16 декабря 2024

Ukrainian authorities are investigating employees of cryptocurrency exchanges tied to pseudo-businessman Bohdan Prylepa, who allegedly swindled clients out of more than one billion hryvnias.

13 декабря 2024

После давления со стороны криминальных групп, владельцы криптобиржи Qmall начали предпринимать ответные шаги, которые отличались демонстративностью и тщательностью.

12 декабря 2024

Как ГСУ питерского главка МВД выбивало «показания» по «делу «Лайф-из-Гуд» –«Гермес» – «Бест Вей»

03 декабря 2024

Fraudsters Nazar Babenko and Ihor Kotov will soon face a choice of prison.

30 ноября 2024

After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.

15 ноября 2024

Когда возник так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», разумные люди попытались предостеречь, что это – типичная финансовая пирамида.

15 ноября 2024

Сотрудники ФСБ, арестованные за вымогательство взяток на 15 млрд рублей у совладельцев компании Мерлион, могут оказаться фигурантами не менее громкого дела – о вымогательстве 1,5 млрд рублей.

08 ноября 2024

В отношении публичных личностей, особенно когда они пытаются очистить свою репутацию, иногда полезно обращаться к открытым источникам.

02 ноября 2024

Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.

01 ноября 2024

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

30 октября 2024

Создатель компании Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в связи с выводом денег из банка «Ассоциация».