Финансовые пирамиды (2)

26 октября 2024

Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.

06 сентября 2024

В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.

05 сентября 2024

Многочисленные люди обвинили предпринимателя из Перми в организации финансовой пирамиды. Ещё совсем недавно его социальные сети были полны фотографий роскошной жизни, а теперь аккаунты закрыты.

28 августа 2024

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

27 августа 2024

Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.

26 июля 2024

Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельд имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды.

24 июля 2024

Они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.

23 июля 2024

От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.

14 июля 2024

Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.

14 июля 2024

Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

09 июля 2024

Судя по информации, пирамида Анатолия Сульянова под названием "Лига Хардкор" вот-вот рассыплется.

01 июля 2024

В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.

26 декабря 2023

Финансовые пирамиды перестали ассоциироваться с «наивными» 1990-ми: в последние три года они переживают настоящий ренессанс, о чем регулярно беспокоится Центробанк.

22 декабря 2023

Финансовая пирамида собрала со вкладчиков почти миллиард рублей.

14 декабря 2023

В 2023 году в России за первые девять месяцев обнаружено 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид. Это на 47% больше, чем годом ранее, сообщило издание “Известия” со ссылкой на Центральный банк РФ.