Финансовые аферы (7)

29 июня 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».

23 июня 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».

12 июня 2017

Сумма средств, выведенных украинскими банками за границу через корреспондентские счета в иностранных банках в рамках так называемой «альпийской схемы», может превышать 800 млн долларов.

01 июня 2017

Горсовет Одессы планирует разместить 600 млн грн временно свободных средств  на депозитные счета в банках.

18 апреля 2017

В последней редакции обвинения, объем финансовой деятельности «обнального» ОПС Рената Сабитова сократился в несколько раз. 

14 апреля 2017

Полиция подозревает руководителя филиала «Производственное ремонтно-техническое предприятие «Укргазэнергосервис» ПАО «Укртрансгаз» в причастности к махинациям на тендерах ООО «Украинский современный турбинный комплекс» на сумму 340 млн гривен.

12 апреля 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».

03 апреля 2017

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

01 апреля 2017

Соратники Юлии Владимировны наполняют партийную казну путем мошенничества.

28 марта 2017

Накануне российская «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году.

27 марта 2017

Не желая больше возвращаться в следственный изолятор к своим новым друзьям по камере, отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, не сомневающийся в поддержке Банковой, все же решил перестраховаться и «слить» вместо себя другого коррупционера – своего предшественника на посту ГФС и нынешнего главу Фонда государственного имущества Игоря Билоуса.

19 марта 2017

Кульминационная развязка блокады ОРДЛО, громкие заявления по делу Януковича и ходе судебной эпопеи Насирова несколько затмили еще одно знаковое событие.

15 марта 2017

Окружной суд города Никосия (Республика Кипр) открыл уголовное производство против Виктории Березкиной, Максима Березкина и Юрия Давыдова.

14 февраля 2017

Во времена губернаторства Вилкула из бюджета Днепропетровщины выводились колоссальные сумы для Януковича.

10 февраля 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».