Финансовые аферы (3)

20 мая 2021

Особенно неплохо кормится и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. Может, именно из-за нее Донбассу так и не удалось накормить Украину – все перехватывает по пути Долозина.

26 апреля 2021

Руководство Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) при Минфине незаконно установило оклады сотрудникам на уровне частного сектора экономики – в размере более 70 тыс. гривен в месяц.

11 марта 2021

Скандально известный одесский бизнесмен, замешанный сразу в нескольких финансовых аферах, Руслан Тарпан может получить срок от пяти до семи лет лишения свободы.

18 февраля 2021

За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.Банки входят в топ-5 анти-рейтинга доверия среди граждан нашей страны.

15 февраля 2021

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

05 февраля 2021

Это одна из схем сети АЗС "БРСМ Нафта", о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему...

04 февраля 2021

За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.

03 января 2021

Что известно об одиозной главе Донецкой областной налоговой Ирине Долозиной? Недавно всплыла компрометирующая информация о грандиозных схемах 2019 года. И вот нюанс: именно за тот год доходы ее семьи выросли более чем на 6,2 миллиона. Совпадение? Не думаем! Читайте все подробности схематоза прямо сейчас.

03 января 2021

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

24 декабря 2020

Итак, недавно был опубликован материал о народном депутате Борисе Приходько, подозреваемом в миллиардных хищениях из бюджета, а также находящимся под следствием. Этот материал раскрывает многие подноготные мошеннические схемы нардепа. Ясное дело, это не понравилось Приходько и товарищ начал оперативно зачищать информационное пространство от сего негатива и доступной документации. Но скрыть все не получилось.

22 декабря 2020

Итак, недавно был опубликован материал о народном депутате Борисе Приходько, подозреваемом в миллиардных хищениях из бюджета, а также находящимся под следствием. Этот материал раскрывает многие подноготные мошеннические схемы нардепа. Ясное дело, это не понравилось Приходько и товарищ начал оперативно зачищать информационное пространство от сего негатива и доступной документации. Но скрыть все не получилось.

15 декабря 2020

На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 

04 декабря 2020

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

01 декабря 2020

Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.

09 октября 2020

Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.