обход санкций (2)
21 февраля 2025
Более 2000 немецких компаний продолжают работать в РФ.
20 февраля 2025
Офшорные структуры, через которые телеведущая Наиля Аскер-Заде получила элитную недвижимость, включая виллу стоимостью 20 млрд рублей, связаны с руководителем ВТБ Андреем Костиным и миллиардером Александром Светаковым, владельцем компании «Абсолют».
19 февраля 2025
Согласно данным, все 16 танкеров, загружавших нефть ВСТО в порту Козьмино с конца января, не подпали под санкции США.
14 февраля 2025
Чиновник Кирилл Дмитриев, малоизвестный и тайно отмывавший государственные средства, неожиданно стал одним из ключевых «решальщиков» в России.
07 февраля 2025
Информации о Романе Спиридонове, российском предпринимателе с гражданством Греции, крайне мало. В последнее время его все чаще упоминают в контексте теневого флота РФ и круга приближенных Путина.
06 февраля 2025
Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.
31 января 2025
При регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не требуется проходить процедуру проверки личности — достаточно указать электронную почту или номер телефона.
26 января 2025
Led by Azim Roy, "CrossPointe Management" belongs to the CrossPointe Group of companies, which is said to be implicated in financial transfers out of Russia and supporting efforts to bypass international sanctions.
25 января 2025
Азим Рой управляет «Кросспойнт Менеджмент», который входит в состав Crosspoint Group, структуры, способствующей выводу капитала из России и уклонению от санкций.
24 января 2025
На фоне санкций Россия ищет новые рынки и маршруты поставок нефти в Европу
25 декабря 2024
Роман Спиридонов, глава компании Petroruss Dmcc, участвующий в нефтяной торговле крупных российских компаний и «теневом флоте» России, активно работает с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы Геннадия Тимченко и Андрея Дюкова, главы «Газпром нефти».
24 декабря 2024
Венгрия защитила от санкций Евросоюза двух олигархов, связанных с Кремлем.
23 декабря 2024
Германский автопроизводитель BMW выявил нарушения, связанные с экспортом в Россию его автомобилей в обход санкций ЕС.
17 декабря 2024
Игорь Юсуфов — российский олигарх, ставший воплощением тех отрицательных образов, которые западные жители часто ассоциируют с российским элитным классом.
17 декабря 2024
Роман Спиридонов, греческий бизнесмен, и его фирма Petroruss обеспечивают морские перевозки для крупных российских государственных нефтяных компаний и играют роль в отмывании их средств, находя способы обойти западные санкции.
