Росфинмониторинг (3)

Страницы (6): « -10 1 2 3 4 5 6 +10 »
Трепову включили в реестр экстремистов и террористов 28 апреля 2023
Трепову включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, причастную к убийству Владлена Татарского, в перечень террористов и экстремистов.

Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко 11 апреля 2023
Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко

Прокуратура Тюменской области подала ходатайство о вступлении в разбирательства между ИП Беличенко Виктор Алексеевич и ИП Татарченков Владислав Николаевич. Уточним, Беличенко потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя более 302,7 млн рублей.

Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко. От коммерсантов хотят миллиардов 10 апреля 2023
Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко. От коммерсантов хотят миллиардов

Прокуратура Тюменской области подала ходатайство о вступлении в разбирательства между ИП Беличенко Виктор Алексеевич и ИП Татарченков Владислав Николаевич. Уточним, Беличенко потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя более 302,7 млн рублей.

МВД внесло в базу розыска соучастника теракта в Брянской области 05 марта 2023
МВД внесло в базу розыска соучастника теракта в Брянской области

В базу розыска МВД России была внесена карточка Ильи Богданова, который, предположительно, является соучастником организации теракта в Брянской области.

Концы в водку 28 февраля 2023
Концы в водку

Российский бизнес, переоформленный на номинала Беспалова, в 2021 г. принес украинской алкоимперии Global Spirits Евгения Черняка 56 млрд руб.

Депутаты Госдумы требуют запретить продажу конфет "Рошен" и "Конти", водки Nemiroff и "Хортиця" и других продуктов на территории РФ 17 февраля 2023
Депутаты Госдумы требуют запретить продажу конфет "Рошен" и "Конти", водки Nemiroff и "Хортиця" и других продуктов на территории РФ

Причина — произведены на Украине, а часть прибыли с продаж идёт на поддержку ВСУ.

Росфинмониторинг внес в список террористов троих подростков из Бурятии, которых обвиняют в поджогах электрощитов на железной дороге 09 февраля 2023
Росфинмониторинг внес в список террористов троих подростков из Бурятии, которых обвиняют в поджогах электрощитов на железной дороге

Ранее мы сообщали о том, что их задержали по подозрению в поджогах, которые произошли ночью

Терроризм финансировали книгоизданием 07 февраля 2023
Терроризм финансировали книгоизданием

Основателя «Уммы» посадили на 17 лет. Стали известны подробности расследования, проведенного Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве, по результатам которого основатель и владелец издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев получил 17-летний срок. Обвинение доказало, что пожилой издатель отправил на финансирование запрещенного «Исламского государства» (ИГ) в Сирию не менее 43 млн руб., при этом сам подсудимый клялся Аллахом, что не имеет никакого отношения к террористам.

Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени 01 февраля 2023
Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства.

Украинскую телеведущую Марию Ефросинину внесли в реестр террористов Росфинмониторинга 27 января 2023
Украинскую телеведущую Марию Ефросинину внесли в реестр террористов Росфинмониторинга

Согласно данным реестра, на ведущую завели дело по террористической статье. Она объявлена в розыск в России. Ефросинина работает на телевидении с 1998 года, в 2005 вела «Евровидение» в Киеве, а в 2018 стала Почётным послом ООН.

Илья Пономарев внесен в перечень террористов и экстремистов 25 января 2023
Илья Пономарев внесен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.

МВД объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко 12 января 2023
МВД объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко

МВД России объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов).

Феерверк обнала 18 ноября 2022
Феерверк обнала

Обороты обнальных контор в Петербурге, по сравнению с 2021 годом, выросли в разы. Это напрямую связано с новой экономической ситуацией и попытками черного рынка минимизировать свои потери.

Министр-загадка Юрий Чиханчин 14 ноября 2022
Министр-загадка Юрий Чиханчин

Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК

Страницы (6): « -10 1 2 3 4 5 6 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх