Офшоры (9)

14 июля 2024

Предприятием, имеющим стратегическое значение для нефтедобывающей отрасли, владеет компания из ОАЭ, бенефициарами которой являются граждане недружественных стран.

11 июля 2024

Дмитрий Андреевич Адамовский – весьма малоизвестный персонаж украинского бизнеса, хотя владеет он очень немаленькими активами.

11 июля 2024

Давайте начнем понемногу разбирать архитектуру онлайн-казино Vbet, и выясним почему это финмон решил заблокировать их деньги, да еще и под предлогом «связи с Россией».

11 июля 2024

В городе на Неве продолжают избавляться от памятников архитектуры?

11 июля 2024

За сделкой в Татарстане стоит семейство, связанное с пенсионным фондом «Газпрома»?

08 июля 2024

История с крупным угледобытчиком Хакасии - ООО «Разрез Аршановский» вскрыла связи бенефициаров с бывшим замминистра угольной промышленности Геннадием Чобаняном. 

08 июля 2024

"Еще годик и я начну зарабатывать на надзоре".

05 июля 2024

Основным активом олигарха Олега Бойко в 2023 году стало ООО МКК «Русинтерфинанс» (ИНН 5408292849), которой принадлежит сервис онлайн-займов еКапуста. Компания заработала в 2023 году 9.3 млрд. руб. чистой прибыли, что в два раза больше, чем прибыль ставшего вторым по величине активом Бойко – европейской 4finance – с «всего лишь» 44 млн. евро чистой прибыли за год.

05 июля 2024

Семья бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева может активно обогащаться в Крыму, прикрываясь офшорами. 

02 июля 2024

На швейцарский счет офшорной фирмы российского сенатора Дмитрия Савельева поступали миллионы долларов от фирмы, причастной к схеме хищения средств из российского бюджета, которую раскрыл аудитор Сергей Магнитский.

01 июля 2024

Экс-чиновник Зивенко паникует в США, из-за сведений о его тайном бизнесе в РФ под контролем...

30 июня 2024

Панамский суд оправдал 28 человек, обвинявшихся в отмывании денег по делам, связанными с «Панамским архивом» и «Операцией автомойка».

30 июня 2024

Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.

31 декабря 2023

На неё оформлено ООО "Коленки Пчелы", соучредителями которого выступают Виталиус Паулюс и Алексей Клочков.