Офшоры (37)
14 января 2020
Как удалось выяснить The Insider, деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров.
30 декабря 2019
Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers. Об этом редакция 368.media узнала из общения с иностранными коллегами.
24 декабря 2019
В последнее время «королю» российской эстрады Филиппу Киркорову явно не везет. В сентябре он стал ответчиком по делу о взыскании нескольких десятков миллионов рублей, которые задолжал латвийскому банку ABLV, не выплачивая ипотеку.
23 декабря 2019
В понедельник, 23 декабря, бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.
20 декабря 2017
Рост цен на нефть стимулирует российских бизнесменов выводить деньги.
18 декабря 2017
В криминальной среде существует титул Вор в Законе, который ранее присуждался самым авторитетным представителям криминального мира.
08 декабря 2017
Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры из “Пивденкомбанка”, который был близок к “Семье” экс-президента Виктора Януковича.
07 декабря 2017
Для начала стоит попробовать представить себе бизнесмена, который занимается весьма разнопрофильным бизнесом, и при этом его портфель со всех сторон окружён государственной важностью, а то и гостайной. D Тульской области есть такой человек. Во всяком случае, был до последнего времени: в 2016 году его империя дала трещину, и трещина эта разрастается до сих пор, понемногу лишая его нажитого богатства.
27 ноября 2017
Завершено расследование дела главного теневого финансиста России. Причем здесь Путин, утечка капитала и Молдова?
20 ноября 2017
Известного олигарха заподозрили в покупке акций Facebook за государственные деньги
10 ноября 2017
Депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова подозревают в причастности к офшорным схемам ради уклонения от налогов.
10 ноября 2017
Кроме того, правозащитники попросили партию «Единая Россия» проверить деятельность депутата Госдумы Алексея Езубова.
09 ноября 2017
В прошлом году Криворожский железорудный комбинат принес владельцам 1,1 млрд гривен прибыли — такие данные зафиксированы в годовом отчете акционерного общества.
08 ноября 2017
Утечка документов из юридической фирмы, специализирующейся на офшорных банковских операциях, позволила миру узнать о тщательно охраняемых секретах самых богатых и влиятельных людей мира, включая министра торговли США Уилбура Росса и королеву Великобритании Елизавету II.
08 ноября 2017
Порошенко не вылезает из скандалов коррупционно-оффшорного характера.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
