Мошенничество (199)

24 августа 2021

В отношении бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое дело. На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество.

23 августа 2021

Владельцы «Тольяттиазота» — сначала Владимир Махлай, а затем его сын Сергей – планомерно разваливали перспективное предприятие в течение многих лет, активно набивая собственные карманы.

23 августа 2021

Новый поворот произошел в уголовном деле учредителей и гендиректора ООО «Производственная компания "Бк B&B"», которые обвиняются в хищении долей в бизнесе у известного решальщика Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).

20 августа 2021

Кооператив аферистов с российско-белорусско-украинскими корнями, используя 

19 августа 2021

Газовые аферы, работа с Сашей Стоматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.

18 августа 2021

Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.

18 августа 2021

Уголовное дело, фигурантом которого он является, связано с поставками ведомству элементов интегрированной системы безопасности.

17 августа 2021

Специалист в области кибербезопасности из компании ESET Джейк Мур дал россиянам несколько советов по защите от одного из способов мошенничества в сети. В частности, он рассказал, как правильно обращаться с мусором, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

12 августа 2021

Судья Ленинского суда Тюмени Татьяна Храмцова освободила от наказания 40-летнего тюменского предпринимателя Антона Аверкина.

12 августа 2021

38-летний Дэниел Колфилд (Daniel Caulfield) из Тенби, Южный Уэльс, потратил оставленные в наследство сыну 38 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей) на развлечения, алкоголь и наркотики.

12 августа 2021

В Ростове-на-Дону суд признал владельца и директора ООО «Торговый дом Гриф» Андрея Каковкина виновным в мошенничестве и отправил его за решетку

12 августа 2021

Осужденному экс-генералу ВВ МВД взятку на 140 млн руб. оформили как мошенничество, злоупотребление на 310 млн не засчитали и дали всего 5 лет.

11 августа 2021

Предприниматель из Винницы Анатолий Л. утверждает, что он и его коллеги пострадали от мошеннических действий 34-летнего Владимира Казьмина – главы исчезнувшей на Житомирской трассе семьи. По утверждению валютчика, Казьмин занял у 11 человек около 500 тысяч долларов, а после того, как его нашли, снова исчез вместе с родными.

10 августа 2021

Шевченковский районный суд в Черновцах утвердил соглашение о признании виновности по делу о злоупотреблении влиянием.

09 августа 2021

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин заявил, что мошенники вернулись к старой схеме подмены счетов на оплату для заказчиков, полагающих, что они приобретают вакцины, авиабилеты и лекарства.