Аферы (11)

06 декабря 2021

Еманжелинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней Кристины Реутовой, признав ее виновной в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 159 УК РФ).

06 декабря 2021

В федеральном суде Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе завершилось дело семьи выходцев из Армении, которое тянулось больше двух лет.

03 декабря 2021

Гороховский не только участвовал в схемах по выводу из Приват Банка рефинанса, но и пытался в суде оспорить его национализацию.

29 ноября 2021

Сотрудники столичного Управления дорожно-мостового строительства и аналитическо-консалтинговой группы «Азимут» подозреваются в аферах с оценкой земли при изъятии участков для строительства Северо-Восточной хорды в 2019 году.

29 ноября 2021

В Ленинградской области предстанут перед судом экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и его сообщники, обвиняемые в хищении 750 миллионов рублей из городского бюджета.

25 ноября 2021

Большой спорт — это большие деньги. Но для того, чтобы их заработать, требуется много тренироваться, работать на репутацию, идти к своей цели годами… Как оказалось, не всегда. Бернио Верхаген играть в футбол не умел, но при этом за девять месяцев умудрился подписать контракты с четырьмя клубами на трех континентах. Ни за один из них мошенник не сыграл ни в одном матче.

24 ноября 2021

Водителем иномарки, сбившей в минувшую пятницу человека на севере Москвы, могла быть адвокат Маргарита Хмелевская. За ней уже давно тянется шлейф криминальных историй и скандалов.

22 ноября 2021

Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой.

22 ноября 2021

Афера Life Is Good пытается загасить панику, связанную с включением всех трёх основных структур (также Hermes Management, Best Way) в чёрный список ЦБ с явными признаками пирамид.

22 ноября 2021

В громком уголовном деле в отношении членов крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской QBF, появился звездный потерпевший. Таковым признана известная балерина Анастасия Волочкова. Ей предполагаемые мошенники остались должны 1,7 млн руб.

20 ноября 2021

В Москве заочно арестовали и объявили в федеральный и международный розыск аудитора Елену Лоссь, обвиняемую по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

11 ноября 2021

Как бывший сенатор и депутат через развод и банкротство "кидает" кредиторов номинального держателя его бизнеса, задолжавшего 490 млн руб.

08 ноября 2021

В 2020 году в России появилась загадочная Общероссийская общественная организация по развитию спорта, политики и культуры «Звезда России».

06 ноября 2021

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста?

31 октября 2021

Помните, в бессмертном «Золотом теленке» Остап Бендер послал гражданину подзащитному Корейко книжку «Капиталистические акулы», которая начиналась с фразы «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем»? И реакцию на эту книгу Александра Ивановича Корейко, который «в другое время и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса»?