Аферисты (64)
17 января 2018
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
13 января 2018
Обидчик ВТБ получил в Латинской Америке больше, чем ему грозило на родине
11 января 2018
Пенсионерка заплатила целителю два миллиона, чтобы выиграть в лотерею три. Но все равно проиграла.
10 января 2018
Вслед за несколько крупными финансовыми пирамидами сегодня рухнул и так называемый брокер «Инстафорекс». Аферисты не просто перестали выплачивать «кровно заработанные» наивными инвесторами суммы, но и массово закрывают офисы, ссылаясь на сложную финансовую ситуацию в России и какие-то мифические санкции. Некий Ильдар Шарипов, представляющийся президентом Инстафорекс пустился в бега и находится где-то на территории Татарстана. Его квартира в Москве выставлена на продажу, но по решению суда, имущество арестовано, — сообщает корреспондент Databank.in.ua.
05 января 2018
Юрий Ериняк, он же в криминальных кругах больше известен, как Юра Молдован, непосредственно причастен к ряду резонансных афер и разного рода преступлений на территории Украины и бывшего Крыма.
28 декабря 2017
Похоже, что управленческий кризис в Украине достиг своего апогея. Некто Дмитрий Лёушкин, директор группы компаний PRIME угрожает перекрыть Киев фурами дальнобойщиков в случае, если парламент примет законопроект №7386, предусматривающий жесткое лицензирование грузоперевозок в Украине.
28 декабря 2017
Покупка промышленных и сельскохозяйственных товаров с последующей их перепродажей с наценкой изначально рассматривалась большевистской властью как дезорганизация рынка и преступление — так называемая спекуляция
27 декабря 2017
Следствие полиции подозревает представительство компании InstaForex, ООО «Форекс Трейд» в завладении деньгами биржевых игроков и занятии игорным бизнесом.
27 декабря 2017
Дело об «аферисте со скальпелем» оказалось масштабной криминально-юридической фальсификацией
27 декабря 2017
Украденные из бюджета государства миллионы «всплывают» в самых неожиданных местах. А жадность «опекунов» воровской «кассы» «палит» «папиков» «теневых» схем.
22 декабря 2017
Банк «Наш Дом», несмотря на махинации прошлого председателя правления Льва Грановского, продолжает свою бизнес политику. Не так давно было объявлено, что «Наш Дом» подключился к сервису «Золотая корона».
21 декабря 2017
Сетевые компании прочно ассоциируются с финансовыми пирамидами или сектами. Русская душа невольно чует подвох в натянутой улыбке агента, предлагающего чудо-БАДы, которые очистят организм от шлаков и токсинов и добавят немного счастья. NL International присутствует и в Украине, хотя образована в 2000-м году в Новосибирске, неким Дмитрием Хохловым с группой товарищей.
19 декабря 2017
«Багнет» продолжает серию публикаций о махинациях с бюджетными средствами, которые пытаются провернуть директор ГП «Полиграфкомбинат «Украина» Максим Степанов и замминистра финансов Юрий Шевченко.
15 декабря 2017
Операция проходила в рамках раскрытия сети фирм, занимавшихся обналичиванием средств. Ее организаторы успели заработать около 50 млн руб.
15 декабря 2017
Мошенники правили материалы арбитражных судов, получив доступ к электронной системе делопроизводства.
