Аферисты (50)
09 октября 2021
Телефонные мошенники начали устраивать «аудиоспектакли», когда жертве последовательно звонят несколько человек и представляются сотрудниками различных ведомств.
21 сентября 2021
Юрий Моша и его верные соратники – Владимир Данской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина и Екатерина Лисюченко – дали подробные показания о том, кому, как и когда они помогли не только придумать истории о преследовании у себя на родине, но и заполнить формы I-589, а также отправить их в нужные отделения USCIS. Сделали они это в обмен на более легкое наказание.
18 сентября 2021
Тимура Рохлина связывают с крупной мошеннической схемой.
17 сентября 2021
Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group.
15 сентября 2021
В Telegram выявили массовое распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов.
10 сентября 2021
Бизнесмен Андрей Мартынюк, который известен как создатель "Фреш форекс Украина", после расследования его деятельности аналитиками "Фінансова безпека" которое опубликовали на OBOZREVATEL, подал на издание в суд.
10 сентября 2021
Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.
09 сентября 2021
Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр.
08 сентября 2021
Новоиспеченные родственники губернатора дерибанят бюджет сразу после свадьбы.
08 сентября 2021
1. О схемах на «Большом строительстве»
08 сентября 2021
О том, как хорватский аферист Гранатир Желько наживается в Украине на эпидемии коронавируса, написано немало. Как и о том, что появился он в сфере медицинских закупок в нашей стране, как минимум, еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.
07 сентября 2021
Еще в 2019 году крупная сеть бутиков одежды Ultrashop заказала у компании Starsoft Europe разработку интернет-магазина. За него заплатили более 1,7 млн грн, но исполнитель магазину так и не написал. По этому делу до сих пор идут суды.
07 сентября 2021
НАБУ не нужно искать коррупционеров, их имена и лица давно известны: достаточно открыть депутатские списки парламентского большинства и ткнуть пальцем в любого. А вот и одни из них: экс-народный депутат Иван Винник. В то время как миллионы украинцев страшатся потерять крышу над головой из-за долгов за коммуналку или непогашенного кредита, взятого на покупку стиральной машины, Винник не тужит, оставаясь должным кредиторам почти 400 миллионов! Более того, он и не собирается отдавать свои долги, ведь официально этот слуга народа беднее большинства пенсионеров, у него даже нет собственного жилья, а автомобиль он одолжил у кого-то по доверенности.
02 сентября 2021
Сделки с недвижимостью сопровождаются движением крупных сумм денег, поэтому часто привлекают внимание злоумышленников. Их уязвимость с точки зрения различных мошеннических схем достаточно высока.
01 сентября 2021
Источник First Truth&Transparency Committee в НАБУ сообщил о том, что народный депутат Стрихарский Андрей Петрович является фигурантом трех уголовных дел.
