финансовые махинации (21)

01 февраля 2018

АСВ зафиксировало финансовые схемы, которые позволяли руководству банков фиктивно отчитываться о полном погашении долга перед вкладчиками.

31 января 2018

На родине Александр Панеш обвиняется в мошенничестве и даче взятки.

30 января 2018

Мосгорпрокуратура направила в Савеловский райсуд столицы уголовное дело в отношении бывшего владельца лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана, совладельца Дил-банка Кирилла Салтыкова и совладельца УК «Садко-Финанс» Александра Блинова. Они обвиняются в хищении из «Благовеста» более 1,3 млрд руб.

30 января 2018

Государство вынуждено расплачиваться с личными долгами одиозного донецкого бизнесмена

24 января 2018

ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд.

21 января 2018

Печерский районный суд Киева разрешил провести выемку документов в рамках уголовного производства по Вектор Банку № 42017000000001273, открытого 26 апреля 2017 года, в рамках которого полиция расследует присвоение средств банка на сумму 167 млн грн.

17 января 2018

В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.

13 января 2018

Комплексный анализ (forensic-аудит) банка “Хрещатик” выявил, что проведение сомнительных операций и действия руководства, набсовета банка и его владельцев привели к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн.

12 января 2018

Национальная полиция продолжает расследовать детали финансовых махинаций, в осуществлении которых подозревается руководство коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой".

09 января 2018

В "БГ Банке" меньше чем за месяц до признания финучреждения неплатежеспособным были реализованы схемы по выводу ликвидных активов на общую сумму около 300 миллионов гривен.

08 января 2018

Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки

04 января 2018

Экс-руководителю филиала ПАО «Инновационно-промышленный банк» объявлено подозрение в завладении 52 млн гривен.

03 января 2018

Сбербанк отчитался о ликвидации системы по отмыванию денег в республике без действующих лиц и обвиняемых.

29 декабря 2017

Мещанский суд Москвы признал экс-главу "Росграницы" Дмитрия Безделова виновным в финансовых махинациях на сумму 500 миллионов рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

28 декабря 2017

Как ни о чем не подозревающие россияне попадали в кредитное рабство банкира Александра Кленовского