Оффшоры (24)

14 декабря 2017

«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.

14 декабря 2017

Греческий Ареопаг оставил в силе решение суда в Салониках о выдаче США россиянина Александра Винника, которого считают владельцем криптобиржи BTC-e.

14 декабря 2017

Глава ТАСС Сергей Михайлов: курс на повышение? Куда однокурсник-Мединский забирает главу Тасс Сергея Михайлова?

14 декабря 2017

Акционеры «Тольяттиазота» жалуются на рекетиров из «Уралхима»

12 декабря 2017

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».

10 декабря 2017

Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании «RN Group Limited», которые находились в швейцарских банках.

08 декабря 2017

Из «Пивденкомбанка», который был близок к «Семье» экс-президента Виктора Януковича были выведены в офшоры около 19 миллионов долларов.

05 декабря 2017

Объявленная несколько лет назад Владимиром Путиным деофшоризация экономики и «национализация элит» привела к усилению борьбы силовиков с криминальной финансовой нечистью.

05 декабря 2017

68 украинцев фигурирует в журналистском расследовании офшорных счетов Paradise Papers, среди которых 55 мужчин и 13 женщин.

30 ноября 2017

Нардеп Глеб Загорий арендует 266-метровую квартиру у оффшорной компании Blackmont Limited.

28 ноября 2017

Сын Кернеса переписал на оффшор Фуксa землю рядом с фирмой Порошенко на Рыбальском острове.

28 ноября 2017

Вот такой вот «оффшорный спрут», по информации из базы данных offshoreleaks, выстроил глава Администрации Президента Борис Ложкин на экзотических островах в Карибском море

26 ноября 2017

Деятельность украинского депутата Андрея Лопушанского (Блок Петра Порошенко) может стать предметом разбирательств следственных органов США.

25 ноября 2017

Судить Александра Григорьева будут как минимум дважды. Первый процесс пройдет в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, куда Генпрокуратура направила его первое дело — о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

23 ноября 2017

В 2014 году для первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», ныне — народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Лопушанского была основана оффшорная компания для выведения за границу иностранной валюты вопреки ограничениям, действовавшим на тот момент в Украине.