КВЭД

11 марта 2020

Государственный Укргазбанк увяз в тотальных откатах и обналичивании денег через своих топ-менеджеров и связанных с ними лиц. На уровне правления активно применяется схема, которая позволяется выводить из банка средства — разворовывать их. Речь о деньгах налогоплательщиков, поскольку госбанки капитализируются за счет госбюджета.

25 февраля 2019

Следователи фискальной службы расследуют дело об отмывании денег с помощью банка сына беглого президента Виктора Януковича – «Всеукраинский банк развития». Сумма составляет около 115,88 млн гривен.