"Проигрышная лотерея" Tele-2

16 апреля 2019

389

"Проигрышная лотерея" Tele-2

По информации корреспондента The Moscow Post, полученной из источников в правоохранительных органах, может быть возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников компании Tele - 2.

Мошенники могли использовать мобильного оператора для проведения конкурсов, лотерей и опросов, а деньги выводить на сим-карту оператора. По фейковым транзакциям в платежной системе ChronoPay могут быть заблокированы десятки тысяч карт. Возможный нанесенный ущерб – несколько сотен миллионов рублей. Кто может быть организатором аферы?

Оценить размер ущерба пока еще очень сложно, так как расследование в Tele -2 еще только начинается. Скандал вылился наружу, когда компания отказалась от услуг платежного оператора ChronoPay, которым владеет Павел Врублевский.

Отказ объяснялся тем, что ChronoPay перестал проводить сомнительные платежи от проведения различных конкурсов, лотерей и опросов, которые могли быть мошенническими операциями. После участия интернет-пользователей просили перечислить деньги якобы на перевод документов, а также сообщить данные своей карты, включая CVV. Деньги, видимо, зачислялись на заранее приобретенные мошенниками сим-карты, а потом выводились.

Tele -2, по-видимому, стала манипулировать ARPU – средняя выручка на одного пользователя, основной показатель, характеризующий успешность бизнеса компании. Накручивать его могли мошенники с Украины, связанные с Tele -2. Следствию предстоит установить всю цепочку возможной мошеннической схемы – от тех, кто проводил опросы, до продавцов сим-карт на "левые" паспорта".

На сегодняшний день акционерами компании Tele -2 являются "Ростелеком" (45%), остальной пакет – у компании Tele2Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова и 10% – банку "Россия". Гендиректор компании – Сергей Эмдин. Кто-то из них может быть причастен к мошенническим действия?

В конце марта стало известно о намерении "Ростелекома" стать 100% владельцем Tele -2. Не пытались ли основные акционеры слиянием скрыть возможное мошенничество в компании? Идут слухи, что кто-то в банке ВТБ мог переоценить риски. Сергей Эмдин с 2010 г. по 2016 г. проработал в "Воздушных Воротах Северной Столицы", одним из акционеров которых является ВТБ.

По мнению экспертов, резкий рост абонентской базы Tele-2, которую заметили в платежной системе ChronoPay, мог произойти за счет сим-карт, с которых выводятся деньги. За последний год база оператора выросла на 1.7 млн. абонентов, сейчас она насчитывает 42.3 млн.

Сотрудники ChronoPay попросили объяснить аномальный рост платежей у оператора, но не получили ответа и были вынужден включить фильтры на вывод денег. После этого оборот вернулся к прежним показателям, а оператор после этого прекратил сотрудничество с системой и стал работать через собственный шлюз в "Газпромбанке". Эта версия также может быть проверена силовиками. Возможно, что вывод денег продолжается теперь через него.

Лимит транзакции у Tele-2 составляет 15 тыс. руб., но их можно сделать до 50 в сутки, выбрав весь месячный лимит в 600 тыс. руб. А потом завести новую сим-карту и проделать то же самое. Очень слабо верится, что такая схема могла работать без "крышевания" со стороны акционеров.