На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
29 марта 2019
2163
На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
Основные обвинения против президента и его соратников –уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственностибизнеса.
«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание .
Кроме того в документах упоминаются Vehicles DistributionHolding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуресобственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которыхявляется Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро поборьбе с твом OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает снациональными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечаетСМИ.
Смотреть все новости автора