Схема обмана или как Аветисян «доит» банки
Схема обмана или как Аветисян «доит» банки
В конце ноября 2018 года банк «Восточный» объявил о получении прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности в 7,1 млрд рублей. При этом, не отменял заявленное ранее намерение собственников докапитализировать его на 5 млн рублей. Финансисты усомнились в потребности докапитализации при якобы успешных показателях банка и в наличии денег у него на это. Завершить процесс Аветисян пытается совместно с фондом Baring Vostok. У последнего – деньги на докапитализацию есть, но после ее проведения в 2015 году (на 2 млрд рублей) сейчас этим заниматься фонд не спешит.
Коммерсант «доит» не одно финучреждение. У одного из них, «Модульбанка», в 2018 году чистая прибыль упала на 550 тыс. рублей, капитала – на 93903 тыс. рублей. И это говорит о неэффективном использовании средств.
Не обошлось и без помощи команды. После отстранения экс-председателя правления Дмитрия Левина и неудачной попытки назначить своего ставленника Вячеслава Арутюняна, Аветисян утратил контроль над советом директоров, то есть он оказался без полного карт-бланша. Ещё в начале года Аветисян склонил к сотрудничеству некоторых топ-менеджеров банка «Восточный», ответственных за контроль над финансовой хозяйственной деятельностью. Среди них – вице-президент, руководитель административного блока Дмитрий Петров, директор службы централизованных закупок Ирина Макаренко, председатель ревизионной комиссии банка, директор финансово экономического департамента Дмитрий Данилин, экс-советник председателя правления, член ревизионной комиссии банка Николай Спирин.
Согласно отработанной схеме вывода денег, изначально идет централизация процесса, затем подконтрольные компании проводят отмывание. Стоимость оплаты работы и материалов при этом завышаются в 2-3 раза. По оценке независимых экспертов, близких к банку, сумма откатов в 2018 году составила порядка 100 млн рублей. Примечательно, что после «успешно проведенных» махинаций в банке «Восточный» Николай Спирин пришел в середине 2018 г. на должность главного бухгалтера в АО КБ «Модульбанк».
По словам финансистов, выводить деньги из банков Аветисян умеет виртуозно. Такую же схему он «провернул» с ОАО «Банк российский кредит», находившимся под угрозой отзыва лицензии. Его «спасли» за счёт «Юниаструм банка». А тот – за счёт «Восточного банка». Теперь остается предполагать, какой из банков следующим выйдет в ранг со статусом «плохой актив».
Отметим, Аветисян руководит инвестиционным направленим Агентства стратегических инициатив, чей наблюдательный совет возглавляет президент России Владимир Путин.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Как губернатор Гусев и вице-премьер Логвинов активы делили НАБУ открыло уголовное дело по материалам сессии Одесского горсовета, решением которой застройщик «Одекому» мошеннически получил 4 гектара на 16-о станции Большого Фонтана А судьи кто? Продажные судьи России и Свердловской области Несажаемые. 10 уголовных дел против украинских вип-персон которые «зависли» Экс-глава РАО Сергей Федотов снова пошел за решетку Нардеп Южанина с помощью невестки скрыла 20 млн гривен "Во все тяжкие" генерала Александра Пастушкова: бочка с долларами исчезла как в кино «Компас» неверно указал Сергею Чемезову на 3,5 миллиарда НАБУ расследует еще одно дело против сумского судьи Коваленко Как Юрий Рейльян и Владимир Токарев устроили коррупционный ад под боком АПРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом