Константин Николаев и Никита Мишин: как за ЗПИФами прячется крупнейшая финансовая афера

13 апреля 2025

2215

Константин Николаев и Никита Мишин: как за ЗПИФами прячется крупнейшая финансовая афера

Наша редакция уже сообщала, что все три основателя Globaltrans сейчас являются партнерами ООО «Волга Девелопмент» и ООО «Волга Девелопмент Агро» вместе с кипрским офшором Тилден Энтерпрайзиз Лимитед.

Константин Николаев никогда не брезговал офшорами. Ранее был руководителем ЗАО «Н-Транс», правопреемником которого стало ООО «Н Транс», ликвидированное в 2019 г. Его владельцем являлась кипрская компания Транспортейшн Инвестментс Холдинг Лимитед, связанная с Николаевым, о чем писали российские СМИ. Этому офшору сейчас принадлежат ООО «Айти Сервисез» и ООО «Проперти Сервисез». Компании зарегистрированы в Москве, работают на рынке недвижимости и служат для вывода денег.

ООО «Айти Сервисез» с 2018 г. работает без прибыли, в 2024 г. получило убыток 26 млн руб. ООО «Проперти Сервисез» не имеет прибыли с 2020 г., является партнером по бизнесу АО «Вкусвилл» в ООО «Обед.Ру».

Владелец АО «Вкусвилл», получившего в 2024 г. 327 млрд руб. выручки и 6.1 млрд руб. прибыли, - миллиардер Андрей Кривенко, который не раз становился фигурантом различных скандалов. Его компания почему-то не находится под санкциями, хотя является партнером Константина Николаева, связанного с российской властью. Кривенко может пользоваться услугами Николаева по выводу денег.

Николаев, Мишин и Филатов ранее были учредителями ЗАО «Пушкин», ликвидированного в 2015 г. Его правопреемником стало ООО «Пушкин», работающее на строительном рынке. Оно управляется и принадлежит холдинговой компании ООО «ХК «Пушкин», владельцы которого АО «Виктори», ООО ИК «Тулома» и «Сайд Пирс Холдингс Лимитед» из ОАЭ. Учредители первого неизвестны, две другие компании связаны с Андреем Филатовым, партнером Константина Николаева и Никиты Мишина.

Управляющей компанией ООО «ХК «Пушкин» является ООО «Менеджмент Гамма Груп» (МГГ), принадлежащее Салавату Алпарову и ООО УК «Гамма Групп». МГГ занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, однако вызывает недоумение присутствие в составе ее акционерах Алпарова, у которого ЦБ еще в 2016 г. аннулировал квалификационные аттестаты за неоднократные нарушения требований законодательства РФ. Это свидетельствует о том, что МГГ владеет обыкновенный мошенник, прикрывающий деятельность Николаева, Мишина и Филатова.

Несмотря на аннулированные сертификаты МГГ имеет «дочки», работающие на финансовом рынке, осуществляющие деятельность по сделкам с ценными бумагами. Схемы, выстроенные Алпаровым довольно сложные. Например, есть реальное ООО «Фокса», получившее в 2024 г. выручку 213 млн руб. и прибыль 62 млн руб. 99.5% его акций принадлежит ООО «Стройинжиниринг Девелопмент» с 1 сотрудником в штате, им владеет АО «Виктори», а управляет МГГ.

АО «Виктори», чьи учредители неизвестны, – фиктивная структура с 0 сотрудников в штате и убытком 8.6 млн руб., зато стоимость этой «пустышки» – 2.5 млрд руб. В нее просто переложили деньги. Салават Алпаров виртуозно жонглирует финансами различных активов, выводя из них деньги.

Другая управляемая МГГ компания ООО «Перспектива» принадлежит АО «Феникс», а оно – ООО «Перспектива». Естественно, что обе компании в минусе, схема перекрестного владения обычно применяется мошенниками для сокрытия финансовых махинаций.

Ключевой структурой в мошеннических схемах Салавата Алпарова является ООО УК «Гамма Групп», принадлежащее на 80% ООО ФХ «Гамма Групп» Алпарова. ООО УК «Гамма Групп» имеет контракты с госструктурами на почти 1 млрд руб. и более 100 дочерних компаний. Основной вид деятельности компании Алпарова – управление инвестиционными фондами, хотя и этот сертификат бизнесмена был аннулирован ЦБ еще в 2016 г.

Под управлением «Гамма Груп» находится МГГ и ООО СФО «Финкод», принадлежащее АО «Снапкор Евразия», чьи учредители неизвестны. Зато они есть у его бывшей «дочки» - ООО МКК «Выручай-Деньги». В их составе 2 казахстанские компании «ТАМЕФИ КЗ ЛТД.» и РУТ ТУ ПИК ЛТД. Это – прямое доказательство вывода российских денег в Казахстан.

«Дочка» ООО УК «Гамма Групп» компания ООО «Лого Груп», работающая на строительном рынке, через который очень часто отмывают деньги, в 2024 г. получила выручку 1.3 млрд руб. и прибыль 128 млн руб. Совладельцем компании является ЗПИФ «Тарма». В ООО «Вис-Инвест» совладелец – ЗПИФ «Концетинвест». Компания в 2024 г. получила выручку 7.5 млрд руб. (+317 789 %), однако ушла в минус на 4.9 млрд руб. Нетрудно догадаться, что эти деньги были выведены в офшоры, принадлежащие Николаеву, Мишину и Филатову.

Если бы следователи пришли в ООО УК «Гамма Групп», то им открылись бы такие тайны, которые им и не снились. Некоторые компании от ЗПИФ перешли в конкретные руки, что выдает тех, кто стоял за фондом. С 07.12.2022 по 04.06.2024 ООО УК «Гамма Групп» было владельцем ООО «Код безопасности», которое последний раз публиковало свою финансовую отчетность в 2021 г., выручка - 4.6 млрд руб., прибыль – 884 млн руб.

Сейчас учредители ООО «Код безопасности» неизвестны, но в 2022 г. в составе учредителей компании появился ЗПИФ «Ясон», которым и управляло ООО УК «Гамма Групп». В том же году новым соучредителем ООО «Код безопасности» стало ООО «Росатом – Цифровые решения», принадлежащее одной из структур госкорпорации «Росатом». В 2024 г. все акционеры покинули компанию. Скорее всего, просто спрятались от чужих глаз.

Эта нехитрая схема ярко демонстрирует связь государственной корпорации «Росатом» скандального бизнесмена Филиппа Генса, работающего на госструктуры, с мошенником Салаватом Алпаровым. Учитывая, что один из его покровителей Андрей Филатов тесно связан с прокремлевским олигархом и близким другом Владимира Путина Геннадием Тимченко, следы вывода денег основателями Globaltrans ведут на самый верх, поэтому никто трясти ООО УК «Гамма Групп» не будет. Российская «рыба» не гниет с головы, она уже вся сгнила насквозь.