Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

28 ноября 2023

727

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

Сразу три его компании находятся в процессе банкротства - ООО «РГМКомплект» признана банкротом в 2021 году, задолженность свыше 290 млн. руб.; в феврале 2023 г. в отношении ООО УК «Рудгормаш» возбуждено дело о банкротстве, задолженность свыше 910 млн. руб.; 16 октября 2023 г. ФНС подан иск о признании банкротом ООО «Обогатительное оборудование», за неуплату налогов счета арестованы. Есть информация, что еще одна компания холдинга Чекменева ООО "РГМ Запчасть" переводит контракты и сотрудников на другие юридические лица, что также является признаком подготовки к банкротству. Это далеко не первые претензии к бизнесу Чекменева.

В 2006 году он вместе с бывшим членом совета директоров Вячеславом Ениным был фигурантом уголовных дел аналогичного состава: мошенничество, преднамеренное банкротство и отмывание доходов. Тогда следствие обвиняло Чекменева в выводе активов "Рудгормаша" через банкротство, в результате махинаций имущество компании стоимостью 13 млн. долларов оказалось в собственности чешской фирмы Raindrop s.r.o., бенефициаром которой является дочь Чекменева Татьяна. Чтобы легализовать доходы, активы были переведены в офшорные компании в Швейцарии и на Маршаловых островах. Как и в прошлом, есть основания предполагать, что преднамеренные банкротства подконтрольных компаний нужны Чекменеву для налоговой оптимизации.

На это указывает то, что все компании вели деятельность и располагали активами, однако незадолго до банкротства переводили их на афиллированных лиц. Согласно пояснениям ФНС, прибыль компании также выводилась в пользу связанных структур, что и послужило причиной образования задолженностей. Следствию еще предстоит проследить путь вывода активов, но известно, что Чекменев с семьей владеет сразу несколькими юридическими лицами в Швейцарии, Чехии, Испании, Черногории и Германии. Группа компаний «Рудгормаш» работает на рынке горнодобывающего оборудования, головной офис находится в Воронеже.

Компания является поставщиком крупных отраслевых корпораций – в их числе Норникель, РУСАЛ, Металлинвест, НЛМК, Уралкалий, АЛРОСА, ЮГК и других.

Теги статьи: Чекменев Анатолий Банкротство Raindrop s.r.o. ООО РГМ Запчасть Долги ООО УК Рудгормаш ООО РГМКомплект Мошенничество отмывание денег Бизнесмены Уголовное дело Воронежская область Чекменев Анатолий Банкротство Raindrop s.r.o. ООО РГМ Запчасть Долги ООО УК Рудгормаш ООО РГМКомплект Мошенничество отмывание денег Бизнесмены Уголовное дело Воронежская область