Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

09 февраля 2022

264

Называемый реальным владельцем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания правоохранителей

Он известен своим околокриминальным прошлым, а также работой в «Ренове». Кроме того, именно Иосиф Бакалейник представлял интересы Виктора Вексельберга в «Сколково».

Бакалейника называют владельцем компании Fairway Investments Overseas Ltd, которая позже переименовалась в Earl Management Ltd. Во главе этой компании стал Михайлина Зинонос, а также Иосиф Бакалейник. Кипрская фирма не просто выдавала займы, она полноценно участвовала в бизнесе микрофинансовых компаний, к которым возникло немало вопросов. Однако к самому Бакалейнику вопросы пока так и не возникли.

Деньги ушли в «скрепку»

О деятельности Иосифа Бакалейника стало известно еще в конце 2020 года. через кипрскую компанию Earl Management Ltd он участвовал в бизнесе микрофинансовых компаний «Домашние деньги», «Брио Финанс» и группы компаний «Русмикрофинанс». Однако в 2015 году зарубежная фирма столкнулась с трудностями, и Бакалейнику пришлось стать независимым директором «Домашних денег». Однако в итоге исправить ситуацию не удалось, так как суд не признал, что Earl Management Ltd предоставлял микрофинансовым организациям займы. Таким образом, кипрская компания лишилась возможности взыскивать якобы вложенные в них деньги. По слухам, уже имея серьезные потери, Иосиф Бакалейник в 2017 году пришел в группу «Русмикрофинанс». Но уже в 2018 году Центробанк исключил «Русмикрофинанс» из государственного реестра микрофинансовых организаций.

В ходе проверки выяснилось, что компании группы привлекали инвестиции физических лиц под ставки, которые превышали среднерыночные значения. Компании нарушали экономические нормативы и предоставляли недостоверные отчетные данные. Однако наиболее важно то, что из «Русмикрофинанса» выводили денежные средства.

Когда ООО «Эврика» исключили из реестра микрофинансовых организаций, инвесторам сообщили, что другая компания из группы разместила долгосрочные займы на 1,3 миллиарда рублей. Тогда стало понятно, что основным инвестором «Русмикрофинанса» был Иосиф Бакалейник. А сам Бакалейник получал деньги от депозитов, размещенных в Дойче Банке. Под них он получал краткосрочные рублевые займы, которые вкладывал в группу. При этом весь бизнес прикрывался мнимым договором займа. Деньги из «Русмикрофинанса» выводились на счет компании Earl Management Ltd. Так, только по одному счеты было выведено более 250 миллионов рублей, а всего похищено около 1 миллиарда рублей. По слухам, похищенные средства вложили в новый бизнес — кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе «Сколково».