19 мая 2021
1402
Украинская компания GlobalMoney, которая была замешана в скандалах с сетью АЛЛО и в последние месяцы помогала уходить от налогообложения, теперь активно работает с Wargaming LLC по отмыванию денег в Украине, Чехии и других странах.
Согласно публикациям в украинских и западных СМИ, украинская компания GlobalMoney стала поставщиком игровых услуг Wargaming LLC для мобильных операторов Vodafone и Киевстар в Украине. Система GlobalMoney обрабатывает платежи с баланса украинских мобильных операторов для пополнения игровых счетов World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.
В августе 2020 года народный депутат Украины Александр Дубинский опубликовал на dubinsky.ua следующую информацию: Главное управление по противодействию организованной преступности и коррупции Службы безопасности Украины проводит контрразведывательное расследование по ном. 3463. В рамках расследования несколько банков, участвующих в схеме, уже получили запрос СБУ на предоставление информации о движении денежных средств клиентов GlobalMoney.
По данным Национального банка Украины (НБУ), одним из участников платежной системы GlobalMoney является B-Efekt как компания из Чехии, которая позволила GlobalMoney получить статус международной компании. Однако вся эта процедура фикция.
Эта чешская компания напрямую связана с гражданами Украины и является лишь прикрытием для вывода денег. Оказывается, по официальным данным чешских властей, Алексей Свирид из Украины является членом правления B-Efekt as.
Алексей Свирид был главой и основателем нескольких украинских финансовых компаний.
Согласно информации из чешских регистров, гражданин Румынии Маэрин Сорин, будучи единственным акционером B-Efekt as, представил Алексея Свирида в качестве члена правления B-Efekt as в сентябре 2018 года, а годом позже. НБУ включил GlobalMoney в реестр как участник международных платежных систем.
В своем комментарии агентству РБК-Украина по делу о раскрытии незаконной схемы продажи бытовой техники в сети АЛЛО (напрямую связанной с GlobalMoney) Алексей Свирид подтвердил, что является одним из менеджеров GlobalMoney. Компания.
Кроме того, источник в компании GlobalMoney подтверждает информацию о том, что деньги, которые поступают от Wargaming LLC, отмываются в Украине и Чехии и поступают на счета в европейских банках.
Журналисты проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), международного журналистского проекта, объединяющего 40 некоммерческих следственных центров, десятки журналистов и ряд крупных региональных новостных организаций по всему миру, проводят совместное расследование деятельности. Wargaming LLC и GlobalMoney об отмывании денег в Украине и странах Европы. Журналисты направили запросы руководству ООО «Варгейминг» (Адамос Саввидес, Тамара Сакольчик, Филиппос Кириаку, Екатерина Громова) о работе с GlobalMoney, но пока не получили ответа. Они хотят знать, почему Wargaming LLC решила сотрудничать с GlobalMoney, которую обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях. Особенно учитывая, что значительная часть денег, проходящих через платежную систему GlobalMoney, связана с отмыванием грязных денег. Международные журналисты также направили запросы в правоохранительные органы США, европейских стран, в том числе Кипра и Чехии, поскольку эти теневые деньги поступают на счета через Украину и компанию GlobalMoney. В ближайшее время расследование будет продолжено.
