Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать
04 мая 2021
1759
Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank сделать дальнейшие шаги, необходимые для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal.
Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем. На роль специального представителя была назначена компания KPMG, пишет WSJ.
Deutsche Bank заявил, что значительно улучшил свои меры контроля, потратил около $2,4 млрд и увеличил команду, занимающуюся борьбой с отмыванием денег, до более чем 1600 человек за последние два года, передает WSJ. «Но мы также знаем, что работа не завершена», — отметил банк.
Немецкие власти штрафовали Deutsche Bank из-за нарушения требований борьбы с отмыванием денег, связанных с деятельностью Danske Bank. Danske Bank в 2018 году сообщил о выводе через свое эстонское отделение более $230 млрд из России и других постсоветских государств. Кроме того, в 2017 году управление финансовых услуг штата Нью-Йорк назначило в Deutsche Bank внешних наблюдателей в рамках урегулирования обвинений по участию банка в «зеркальных сделках» с российскими акциями, позволивших вывести из страны $10 млрд. Из-за этих обвинений банк также был оштрафован.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Банк Альянс как альянс донецких жуликов Совладельцем виноградников «дворца Путина» в Геленджике оказался Денис Ременяко закинется таблетками Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда Павлингера «снимают с поезда» ФАС "обвинила" холода в скачке цен на бензин Киевский горсовет выделил «Киевзеленстрою» 106 га земли, но нет никаких гарантий постройки парков и скверов Курс биткоина упал до $42 тыс. после твита Илона Маска об иллюзорной децентрализации криптовалюты Китай снова обрушил биткоин, намереваясь начать войну против майнеров Подано заявление о банкротстве крабовой компании «Монерон», которую ранее пыталась приобрести Ксения СобчакРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
