Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов

12 февраля 2021

1262

Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов

8 февраля суд оставил без движения указанную исковое заявление и предоставил 5 дней для устранения ее недостатков.

Отметим, компания Ladis Holdings Limited фигурировала в материалах отдела Минфина США, который борется с финансовыми преступлениями.

Как сообщалось, Дмитрий Фирташ мог использовать офшоры для отмывания денег и маскировки собственности, и часть транзакций осуществлялась через офшорные компании со счетами в Trasta Komercbanka в Латвии и ее кипрском отделении.

В отчете для чикагского подразделения ФБР также высказывалась подозрение, что законная недвижимость и другие инвестиционные меры использовались как прикрытие для перевода средств через оффшоры для выплаты взяток украинским чиновникам.

Новости по теме: В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета

Одной из таких оффшорных компаний была Ladis Holding Ltd, которая передала 68 млн долларов «неизвестным бенефициарам на проекты строительства».

В отчете отмечается, что компания с таким же названием, Ladis Holding Ltd, владела счетом в Trasta Komercbanka. Конечным бенефициарным владельцем которой указан Дмитрий Фирташ.

В свою очередь, ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited связаны со строительством ТРЦ «Республика» в Киеве.

18 мая 2017 Хозсуд города Киев в рамках дела №910/3980/16 удовлетворил иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка «Надра» по рефинансированию решил взыскание на долю Berlinotto Limited (прежнее название Pora Trading Limited, — Ред.) в ООО «Мегаполисжилстрой», а именно 85,19% уставного капитала, что равно 29,1 млн гривен.

4 февраля 2021 Северный апелляционный хозсуд принял к производству апелляционную жалобу ООО «Мегаполисжилстрой» на указанное решение.