ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
25 марта 2020
2991
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Ощадбанк" помог отмыть 20 млрд для "металлоломщиков" В горсовете Днепра украли ₴25 миллионов Тевфик Ариф: сутенер, наркобарон, торговец людьми и спонсор ИГИЛ Предполагаемого заказчика башкирского машиностроителя Юрия Яшина маринуют в СИЗО «Убрать Гули любой ценой – вопрос собственной жизни и смерти его врагов». Главаред ИА «Прайм Крайм» о задержании в Стамбуле Гурама Чихладзе Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника Алиса была знакома с преступником. Новые детали зверского убийства студентки в Домодедово «Что ты за фигню ставишь?» В Кировске диджея зарезали за «неправильную» музыку Полиция разослала ориентировку на убийцу главы ингушского цетра «Э» и его брата Крымский бандит Юрий Ериняк не хочет, чтобы видели его униженияРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
